बुलंद केसरी न्यूज, जालंधर : Jalandhar Enforcement Directorate (ED) ने Ponzi scheme में धोखाधड़ी मामले को लेकर Madhya Pradesh में बड़ी कार्रवाई की है। पोंजी स्कीम में धोखाधड़ी को लेकर Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh में कई मामले दर्ज हैं।
बता दें कि ED ने कार्रवाई करते हुए एनजीएचई (NGHE) Developers India Limited और इसकी अन्य कंपनियों की 1.64 करोड़ रुपए की 64 संपत्तियां को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में Madhya Pradesh के Gwalior, Guna, Bhind और दतिया में स्थित अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, ED ने उक्त कार्रवाई माननीय Punjab और Haryana High Court के निर्देशों के अनुपालन में धन शोधन निवारण अधिनियम पर की है। बताया जा रहा है कि ED द्वारा की गई पूछताछ से पता चला कि दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर Nicer Green Group Companies के प्रबंध निदेशक पीपल सिंह और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत Punjab, Rajasthan और Himachal Pradesh के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई FIR दर्ज की गई थी।
ED जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी पीपल सिंह और उसके सहयोगियों द्वारा कई कंपनियां बनाई गईं थी। Nicer Green Group Companies के निदेशकों ने अपने निवेश पर उच्च Return के झूठे वादे पर FD और RD के रूप में समूह की कंपनियों में निवेश करने के लिए आम जनता को लालच देकर अपराध की आय (POC) अर्जित की थी।
इसके बाद Return की अवधि समाप्त होने के बावजूद आरोपियों ने निवेशकों को उनका पैसे नहीं लौटाया और निवेश किए हुए पैसो का इस्तेमाल मेसर्स NGHI Developers India Limited और अन्य कंपिनयों के नाम पर Madhya Pradesh में खरीदी गई विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था।
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